Участие в обсуждении вопросов применения Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001

30 июля Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области Игорем Браниште, приняла участие в круглом столе на тему: «Финансовый контроль: что должен знать предприниматель». Мероприятие проведено при содействии Союза «Торгово-промышленная палата Томской области» в целях правового просвещения граждан и субъектов предпринимательской деятельности.

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

    

   

Экспертами на мероприятии выступили:
1. Наталия Болотова – начальник Центра финансового мониторинга и валютного контроля (г. Новосибирск) Службы финансового мониторинга и валютного контроля (онлайн);
2. Анастасия Беленко – консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (онлайн);
3. Наталья Морозова – начальник правового отдела №3 УФНС России по Томской области.

На площадке также приняли участие в обсуждении:
1. Татьяна Толкмит – заместитель управляющего Отделением Томск Банка России;
2. Максим Костарев – президент Союза «Торгово-промышленная палата Томской области»;
3. Коммерческие банки, страховые организации, лизинговые компании, микрофинансовые организации и гарантийные фонды;
4. Бизнес-сообщества и инфраструктура поддержки бизнеса Томской области;
5. Предприниматели и жители региона.

В рамках круглого стола обсудили:
• работу платформы «Знай своего клиента» (банковский «светофор»);
• основания распределения клиентов банков по уровням риска, возможность изменения присвоенной предпринимателю категории риска;
• особенности финансового мониторинга за проведением операций с денежными средствами в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
• негативные последствия нахождения предпринимателя в «красной зоне риска» банковского «светофора» и др.